SHCP actualiza formato de alta y registro para Actividades Vulnerables (PLD)
En pocas palabras
La Unidad de Inteligencia Financiera modificó la Resolución que expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita). Se reforman los artículos 1, 2, 2 Bis y 4, incorporando a personas facilitadoras, agencias aduanales, personas que promuevan despacho de mercancía sin agente aduanal y quienes actúen mediante fideicomisos u otras figuras jurídicas. Estas entidades deberán registrarse a través del Portal en Internet usando el Anexo A (alta y registro) y Anexo B (designación de Representante Encargada de Cumplimiento), y utilizar una plantilla Excel en formato XML para reportar integrantes de fideicomisos. Empresas manufactureras que operen agencias aduanales propias o esquemas de fideicomiso comercial deben verificar si quedan sujetas a esta obligación.
Título oficial
Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables.